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反洗钱微课堂——《反有组织犯罪法》

作者:阳光财险 文章来源:阳光财险 点击次数:246 更新时间: 2022-08-16

大家好!新一期的反洗钱微课堂又和大家见面了!

2021年12月24日,十三届全国人大常委会第三十二次会议表决通过了《中华人民共和国反有组织犯罪法》(以下简称《反有组织犯罪法》),该法自2022年5月1日起施行。《反有组织犯罪法》是开展扫黑除恶专项斗争的常态化举措,对于维护国家安全、社会稳定、经济秩序,保护人民群众的合法权益具有重要意义。下面我们就一起来学习《反有组织犯罪法》的要点吧!

 

什么是有组织犯罪?

《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪,以及黑社会性质组织、恶势力组织实施的犯罪。(第二条)

什么是恶势力组织?

经常纠集在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域或者行业领域内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压群众,扰乱社会秩序、经济秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的犯罪组织。(第二条)

 

当你遇到有组织犯罪应该怎么办?

 

协助、配合,如实提供相关信息材料“任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。” “公安机关核查有组织犯罪线索,可以按照国家有关规定采取调查措施。公安机关向有关单位和个人收集、调取相关信息和材料的,有关单位和个人应当如实提供。”(第七条、第二十六条)

举报:“国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。”“任何单位和个人发现国家工作人员与有组织犯罪有关的违法犯罪行为,有权向监察机关、人民检察院、公安机关等部门报案、控告、举报。有关部门接到报案、控告、举报后,应当及时处理。(第八条、第五十一条)

 

学校应怎样防范涉及学生的有组织犯罪?

学校发现有组织犯罪侵害学生人身、财产安全,妨害校园及周边秩序的,有组织犯罪组织在学生中发展成员的,或者学生参加有组织犯罪活动的,应当及时制止,采取防范措施,并向公安机关和教育行政部门报告。(第十一条 第二款)

 

怎样防止黑恶势力向基层组织渗透?

 民政部门应当会同监察机关、公安机关等有关部门,对村民委员会、居民委员会成员候选人资格进行审查,发现因实施有组织犯罪受过刑事处罚的,应当依照有关规定及时作出处理;发现有组织犯罪线索的,应当及时向公安机关报告。(第十二条)

 

怎么防止黑恶势力死灰复燃?

对涉黑恶犯罪财产全面调查、冻结、追缴、没收。加强反洗钱力度,对涉黑恶犯罪中涉嫌洗钱活动的,公安机关与有关部门将合力打击。

公安机关、人民检察院、人民法院根据办案需要,可以全面调查涉嫌有组织犯罪的组织及其成员的财产状况。查询、冻结存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。部分特殊财产经过法定程序,可以依法先行出售、变现或者变卖、拍卖。对于定罪量刑事实清楚、证据确实充分,不能说明财产合法来源的,应当依法予以追缴、没收。(第三十九、四十、四十三、四十五条)

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的,有关主管部门可以依法进行调查,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当及时向公安机关报案。(第十七条)

 公安机关可以向反洗钱行政主管部门查询与有组织犯罪相关的信息数据,提请协查与有组织犯罪相关的可疑交易活动,反洗钱行政主管部门应当予以配合并及时回复。(第四十二条)

 

保护自己,请您远离洗钱活动!

1.主动配合保险公司进行客户身份识别

(1)初次投保时,请您带好身份证件

(2)办理退保、理赔时,请您带好身份证件

(3)他人替您办理业务,请出示他人和您的身份证件

(4)身份证件到期更换的,请及时通知保险公司进行更新

2.不要出租出借自己的身份证件

3.不要出租出借自己的账户

4.不要用自己的账户替他人提现

5.为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙

6.选择安全可靠的金融机构

7.支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益

8.勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义

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